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COMPLIANCE E INVESTIGAÇÕES

Remédios legais para práticas ilegais

Em um mundo em que a regulação é crescente frente as inovações das relações empresariais, a cultura do compliance vem se tornando cada vez mais necessária.

Nossa atuação compreende também a defesa em processos de investigações nas esferas cível, criminal e administrativa por autoridades governamentais, como o Ministério Público, CGU, AGU, Tribunais de Contas, COAF, CVM e Banco Central do Brasil, além de assessoria em questões relacionadas a suborno, corrupção, improbidade administrativa, lavagem de dinheiro, declaração de inidoneidade e de inelegibilidade para contratar com a Administração Pública, auditorias e fiscalizações.

Nossos serviços nessa área incluem:

  • Gerenciamento de riscos e crises;

  • Defesas em processos de investigações;

  • Elaboração e implantação de programa de compliance;

  • Negociação de cláusulas contratuais relacionadas a legislação anticorrupção;

  • Treinamentos in company.